VEEL GELD VERLIEZEN MET ONLINE GOKKEN
De exploitant van verschillende bedrijven die naar verluidt meer dan US $ 350 miljoen aan illegale betalingen via internetgokken is aangeklaagd voor bankfraude en andere misdrijven, kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag aan.
Douglas Rennick opende een aantal bankrekeningen in de VS onder verschillende bedrijfsnamen, tussen 2007 en juni 2009, zei de DOJ in een persbericht. De in Canada wonende Rennick, 34, die woensdag is aangeklaagd in het Amerikaanse District Court voor het zuidelijke district van New York, is belast met één telling van samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om zich schuldig te maken aan het witwassen van geld en samenzwering om illegale gokbedrijven te exploiteren.
Indien schuldig bevonden, wordt Rennick geconfronteerd met een maximumtermijn van 30 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 1 miljoen op de bankfraude, 20 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 500.000 op de kosten voor het witwassen van geld, en vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250.000 op de gokkosten. De aanklacht beoogt ook de verbeurdverklaring van ongeveer $ 565,9 miljoen, wat overeenkomt met het bedrag dat Rennick zou hebben verkregen in de illegale gok- en bankfraude-samenzweringen.
Rennick opende bankrekeningen onder verschillende bedrijfsnamen, inclusief KJB Financial, Account Services en Check Payment Financial, zei de DOJ. Hij en mede-samenzweerders stelden ten onrechte dat de rekeningen zouden worden gebruikt voor doeleinden als het verstrekken van kortingscheques, terugbetalingscheques, sponsorchecks, gelieerde cheques en kleine loonverwerking, zei het DOJ.
In plaats daarvan gebruikten Rennick en zijn mede-samenzweerders de accounts om geld te ontvangen van offshore internet gokbedrijven die poker, blackjack, slots en andere casinospelen aanboden. Rennick en zijn mede-samenzweerders hebben vervolgens die fondsen uitgegeven door cheques aan ingezetenen van de VS om hun gokwinst uit te betalen, aldus de DOJ.
Rennick en zijn mede-samenzweerders verstrekten valse informatie aan Amerikaanse banken over het doel van de rekeningen, zoals het verwerken van internet gokken cheques is illegaal in de VS, zei het DOJ.
Van gratis naar kosten: 7 Services Nieuwe kosten toevoegen
De dagen waarop u iets voor niets online krijgt, lopen mogelijk ten einde
Indiase Telecomafdeling Ambtenaren worden geconfronteerd met kosten
Indiase telecomfunctionarissen worden onderzocht wegens corruptie in verband met de toekenning van 2G-licenties.
Licentie voor internetgokken die momenteel wordt overwogen
Een congrescommissie hoort vandaag opmerkingen over een nieuwe aanpak van internetgokken.