Twee veroordeeld tot gevangenisstraf voor online witwassen

Twee Bulgaren zijn veroordeeld voor hun rol in een online witwasregeling die ongeveer US $ 1,2 miljoen van Amerikaanse ingezetenen heeft verzameld en naar een criminele groep in Oost-Europa heeft gestuurd, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Ivaylo Vasilev Pletnyov en Nikolay Georgiev Minchev gebruikte eBay en andere websites om reclame te maken voor dure voertuigen en boten die ze niet hadden, zei het DOJ.

De twee beklaagden en mede-samenzweerders runden het plan van ongeveer juli 2005 tot mei 2006, zei de DOJ in een persbericht..

[Verdere lectuur: de beste tv-streamingdiensten]

Toen slachtoffers belangstelling toonden voor de voertuigen of boten, werden ze rechtstreeks benaderd door een e-mail van een vermeende verkoper, zei de DOJ. De slachtoffers werden vervolgens geïnstrueerd om betalingen via overschrijving te storten via eBay Secure Traders, een entiteit die geen banden heeft met eBay. EBay Secure Traders was vermoedelijk een escrow-accountservice, maar in plaats daarvan werden de fondsen van de slachtoffers rechtstreeks verbonden met bankrekeningen in Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Griekenland, die werden gecontroleerd door Pletnyov, Minchev en hun mede-samenzweerder.

Pletnyov, 39, van Svishtov, Bulgarije, werd woensdag veroordeeld in de Amerikaanse District Court voor het District of Columbia tot vier jaar cel voor samenzwering om witwassen van geld te plegen. Hij kreeg ook de opdracht om $ 306.502 te betalen voor restitutie. Pletnyov pleitte schuldig op 15 januari. Minchev, 45, uit Sofia, Bulgarije, werd woensdag veroordeeld tot 30 maanden cel voor samenzwering om draadfraude te plegen, en kreeg ook de opdracht om $ 270.444 te betalen voor restitutie. Minchev pleitte schuldig op 21 september 2008.

Pletnyov en Minchev werden oorspronkelijk aangeklaagd op 9 januari 2008, samen met vier extra verdachten. De DOJ blijft samenwerken met buitenlandse tegenhangers in Roemenië en Polen met betrekking tot de resterende beklaagden.