Twee pleiten schuldig in Telecom zaak omkoping

Twee mannen, waaronder de voormalige controller van een telecommunicatiebedrijf in Florida, hebben schuldig gepleit voor aanklachten in verband met een samenzwering om meer dan US $ 1 miljoen aan steekpenningen te betalen aan Haïtiaanse overheidsfunctionarissen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Juan Diaz, leeftijd 51, uit Miami, pleitte vrijdag schuldig aan een graaf van samenzweerders om corrupte betalingen te doen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen in een poging om voordelen te behalen voor drie telecombedrijven uit het Amerikaanse deel van Haïti, telecommunicatiebedrijf D'Haiti.

Diaz werd beschuldigd van schendingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en wetten tegen het witwassen van geld in het Amerikaanse District Court voor het zuidelijke district van Florida. Antonio Perez, eveneens 51 jaar oud, pleitte op 27 april schuldig aan beschuldiging O f samenzwering tot het maken van corrupte betalingen voor een telecomverkoper in het zuidoosten van Miami. Perez was controller bij een telecomverkoper in Miami, van maart 1998 tot januari 2002, en zijn bedrijf betaalde meer dan $ 674.000 aan steekpenningen aan voormalige Haïtiaanse functionarissen, aldus de DOJ.

De documenten van het Hof bevatten niet de bedrijven waarvoor de man werkte, en een DOJ-woordvoerder weigerde de bedrijven te noemen.

De drie telecommunicatiebedrijven in het Miami-gebied voerden een reeks contracten met telecommunicatie D'Haiti uit, waarmee de klanten van de bedrijven telefoontjes konden plaatsen naar Haïti, aldus de DOJ. Diaz en Perez zeiden dat ze met de bedrijven samenwerkten om "nevenbetalingen" te doen via een shell-bedrijf van Diaz, de voormalige directeur van de internationale betrekkingen en voormalig directeur-generaal van Telecommunications D'Haiti, aldus het bureau.

In ruil voor Met deze betalingen zouden de Haïtiaanse ambtenaren naar verluidt een aantal zakelijke voordelen aan de Miami-verkopers hebben gegeven, waaronder de voorkeurtarieven voor telecommunicatie en het verminderen van het aantal minuten waarvoor de betaling verschuldigd was, verklaarde het DOJ in een persbericht.

Van november 2001 tot oktober In 2003 gebruikten Diaz en zijn coconspirators zijn schelpenbedrijf uitsluitend om smeergeld te accepteren en vervolgens die steekpenningen te witwassen aan de toenmalige Haïtiaanse overheidsfunctionarissen, zei de DOJ. Diaz was nooit van plan om legale goederen of diensten van het shell-bedrijf aan iemand te leveren, en hij bewaarde meer dan $ 73.000 aan commissies voor het witwassen van de steekpenningen, aldus het bureau. Perez hielp zijn werkgever om meer dan $ 36.000 aan "zijbetalingen te verdienen "tussen november 2001 en januari 2002, de DOJ zei.

Diaz en Perez elk geconfronteerd met een maximum van vijf jaar in de gevangenis en een boete van $ 250.000. Het DOJ-onderzoek in de zaak gaat door.