India's Dumbest Scammer Calls an INDIAN CYBER COP! (OLX Scams)
Drie mensen werden donderdag veroordeeld tot gevangenisstraffen vanwege hun rol in een miljoenenregeling die is gericht op betalingen aan IT- en consultancydienstenleveranciers van vier deelstaatoverheden, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Onder de bedrijven waarop de zwendel zich richtte, waren Deloitte Consulting, Unisys, Accenture en EDS, nu onderdeel van Hewlett-Packard. De beklaagden konden staatsbetalingen van US $ 3,4 miljoen van West Virginia, Kansas, Ohio en Massachusetts naar bankrekeningen onder zeggenschap van de mede-samenzweerders overbruggen, zei de DOJ in een persbericht.
De regeling, die eind 2008 begon, gerichte leveranciers die regelmatig grote betalingen van staten ontvingen, zei het DOJ. Mede-samenzweerders in de VS dienden documenten in om dummy-entiteiten te maken met namen die vergelijkbaar zijn met legitieme leveranciers, evenals frauduleuze bankrekeningen in de namen van de beoogde verkopers. Met informatie verkregen van internet en andere bronnen, voltooiden de mede-samenzweerders directe stortingsvergunningsforums voor de beoogde verkopers.
De groep mailde vervolgens elektronische betalingsautorisatie forums aan de staten, die de gedaagden toestaat om wettige leveranciersbetalingen te kapen, zei de DOJ. De groep bekabelde meer dan $ 770.000 naar bankrekeningen in Kenia. Veroordeeld tot donderdag in het Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van West Virginia waren Robert Otiso, 36 jaar, van Elk River, Minnesota, tot 72 maanden gevangenisstraf wegens samenzwering om post te plegen. en draadfraude; Paramena Shikanda, 35, uit Minneapolis, tot 46 maanden cel voor samenzwering om witwassen van geld te plegen; en Collins Masese, 21, uit St. Paul, Minnesota, tot negen maanden cel voor samenzwering om witwassen van geld te plegen. De verdachten zijn allemaal inboorlingen van Kenia.
"Vandaag vertegenwoordigt een overwinning voor belastingbetalers," zei Amerikaanse advocaat R. Booth Goodwin II van het zuidelijke district van West Virginia, in een verklaring. "Wanneer de staat zelf wordt bedrogen, lijden we allemaal." Geld uit de openbare schatkist is geld dat niet beschikbaar is voor scholen, wegen en politie en brandweer. "De veroordelingen komen voort uit een federaal onderzoek naar het misbruik van miljoenen mensen. dollar van de staat West Virginia.
In april en mei hebben twee andere Keniaanse onderdanen schuldig gepleit voor aanklachten die voortvloeien uit hun rol in de regeling. Michael Ochenge, 33, en Albert Gunga, 30, beiden van Minneapolis, pleitten schuldig aan samenzwering om witwassen van geld te plegen. Ze zijn gepland om volgende donderdag te worden veroordeeld.
Grant Gross dekt technologie en telecombeleid in de Amerikaanse overheid voor
The IDG News Service
. Volg Grant op Twitter bij GrantusG. Het e-mailadres van Grant is [email protected].
Dokter veroordeeld tot 33 jaar gevangenis voor kinderporno
Dr. . Richard Carino werd maandag veroordeeld in het Amerikaanse District Court voor het Midden District van Florida nadat hij op 10 juli schuldig was bevonden.
Drie veroordeeld voor het verkopen van Pirated Software
Drie mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraf voor het verkopen van illegale software.
Drie spammers veroordeeld in VS voor fraude met voorschotgeld
Slachtoffers verloren $ 1,2 miljoen aan fraudeurs die vanuit Nederland opereerden