Roemeense toegang tot phishing, kan vijf jaar onder ogen komen

Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, 22, kan ook een boete van US $ 250.000 krijgen, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Nicola-Roman pleitte schuldig aan één graaf van samenzwering om fraude te plegen. Nicola-Roman is een van de 38 mensen van verschillende nationaliteiten die in mei zijn aangeklaagd wegens het runnen van een cybercriminaliteitsring rond spam en phishing. In slechts één incident stuurde de bemanning 1,3 miljoen spamberichten naar mensen om websites te bezoeken die ze hadden gebouwd om financiële gegevens te verzamelen.

[Meer informatie: hoe u malware van uw Windows-pc verwijdert]

Instant messaging-programma's gebruiken, de hackers verstuurden deze gegevens naar 'kassiers' in de VS. Die kassamedewerkers zouden frauduleuze bankpassen maken en de bankgegevens coderen op de magneetstrip van dummy-kaarten. De kaarten zouden dan worden gebruikt om geld op te nemen bij geldautomaten met de hoogste kaarten opname limieten, DOJ gezegd. De hackers, waarvan sommigen zich in Roemenië en elders bevonden, zouden een verlaging van de opbrengsten krijgen.

Onder de getroffen financiële instellingen waren Citibank, Capital One, JP Morgan Chase en Wells Fargo. Ook werd geviseerd veilingsite eBay en zijn elektronische betalingsfiliaal, PayPal.

Een volledige boekhouding van de verliezen is niet vrijgegeven, maar DOJ zei dat één instelling een verlies van $ 150.000 meldde.

Nicola-Roman werd gearresteerd in Bulgarije op een Interpol-warrant in juni 2007 en uitgeleverd aan de VS in november vorig jaar. Hij is gepland voor een veroordeling in het Amerikaanse District Court voor Connecticut op 10 oktober.

Roemenië is door wetshandhaving intensief gefocust vanwege computercriminaliteit. Vorige week arresteerden autoriteiten daar in samenwerking met het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation 19 mensen in een veelomvattende cybercriminaliteit en witwasoperatie. Een functionaris van de Roemeense nationale politie zei dat de regeling de groep minstens 400.000 euro opleverde (US $ 635.000), maar de verliezen zullen waarschijnlijk miljoenen euro's bedragen als onderzoekers hun daden ontrafelen.