Central Bank Digital Currencies Are Coming.
E-Gold, een op internet gebaseerde betalingsdienst, en drie eigenaren hebben schuldig gepleit voor strafrechtelijke vervolging in verband met het witwassen van geld, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag.
E-Gold, gevestigd in Nevis, West-Indië, en een gelieerd bedrijfsonderdeel goud en zilver elk pleitte schuldig in het Amerikaanse districtsrechtbank voor het District of Columbia tot samenzwering om zich bezig te houden met het witwassen van geld en samenzwering om een niet-gelicentieerde geldoverbrengende onderneming te exploiteren. Douglas Jackson, 51, van Melbourne, Florida, de belangrijkste directeur van E-Gold en CEO van Gold & Silver Reserve, pleitte schuldig aan de aanklachten, verklaarde de DOJ in een verklaring.
E-Gold's andere twee senior directors, Barry Downey, 48, van Baltimore, en Reid Jackson, 45, van Melbourne, elk pleitte schuldig aan misdrijfschendingen o f Wetten van het District of Columbia met betrekking tot het exploiteren van een geldtransactie zonder vergunning. E-Gold, Gold & Silver Reserve en de drie bedrijfsdirecteuren werden aangeklaagd in een aanklacht ingediend door een federale grand jury in april 2007.
Douglas Jackson heeft in een blogpost maandag wijzigingen in de E-Gold gebruikersovereenkomst aangekondigd, inclusief een tijdelijke opschorting van nieuwe accounts daar. Het bedrijf zal ook vereisen dat gebruikers slechts één account hebben, schreef hij. Een ontwerpfout in de service "maakte het voor e-gold moeilijk om een gebruiker op een echt effectieve manier uit te zetten voor crimineel misbruik van het systeem", voegde hij eraan toe.
Jackson noemde E-Gold succesvoller dan de meeste concurrenten, maar ook erkende problemen met de service. Een probleem is E-Gold's "niet-omzetting van een marginale speler voor early adopters naar een gerespecteerde instelling die is geïntegreerd in de wereldwijde financiële mainstream", schreef hij. "Het onvermogen van E-gold om tot nu toe te ontstaan is het gevolg van vele factoren, maar de hoofdoorzaken waren ontwerpfouten in de logica van het maken van rekeningen en voorzieningen, die hebben geleid tot de ongelukkige consequentie van kwetsbaarheid voor crimineel misbruik. Misbruik van het e-goldsysteem, op zijn beurt leidde dit tot een zichzelf versterkende negatieve reputatie. "
E-Gold en Gold & Silver Reserve zouden een boete van US $ 3,7 miljoen kunnen lopen bij de veroordeling. Douglas Jackson wordt geconfronteerd met een maximale gevangenisstraf van 20 jaar en een geldboete van $ 500.000 op de samenzweringsplicht tegen het witwassen van geld, en een vonnis van vijf jaar en een boete van $ 250.000 op de werking van een niet-gelicentieerd geld. zendingskosten.
Downey en Reid Jackson hebben elk een maximum van vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 25.000.
E-Gold en Gold & Silver Reserve zijn ook akkoord gegaan met de verbeurdverklaring van $ 1,75 miljoen. De veroordeling voor alle verdachten staat gepland voor 20 november.
Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst zullen de bedrijven een alomvattend programma voor de detectie van witwaspraktijken opzetten dat geverifieerde identificatie van klanten en melding van verdachte activiteiten vereist, aldus het DOJ.
Volgens de wet van de VS en het District of Columbia moest de E-Gold-operatie worden gelicentieerd en geregistreerd als geldoverdragende onderneming. Volgens informatie in pleidooi-materiaal was het echter niet geregistreerd bij de federale overheid of verkreeg het een vergunning in het District of Columbia.
E-Gold leverde digitale valutadiensten op E-gold.com en Omnipay.com. Gebruikers hoefden hun identiteit niet aan te geven, en E-Gold bleef toestaan dat accounts werden geopend zonder verificatie van de identiteit van de gebruiker, ondanks het feit dat hij wist dat 'e-gold' werd gebruikt voor criminele activiteiten, waaronder uitbuiting door kinderen, zwendel op investering, creditcard fraude en identiteitsdiefstal, zei de DOJ. E-Gold heeft medewerkers zonder ervaring aangesteld om honderdduizenden accounts te controleren op criminele activiteiten, aldus het bureau.
Voormalig HP-lid pleit schuldig aan het stelen van handelsgeheimen
Een voormalige vice-president van Hewlett-Packard pleit schuldig aan het stelen van handelsgeheimen van IBM.
IT-beheerder pleit niet schuldig aan netwerksabotage
Terry Childs, de IT-beheerder die beschuldigd wordt van het vergrendelen van San Francisco's computernetwerk, pleit niet schuldig aan computer ...
Man pleit schuldig aan het verkopen van nepchips aan US Navy
Een Californische man heeft schuldig bevolen aan beschuldigingen dat hij valse fiches verkocht aan de Amerikaanse marine . Een 32-jarige Californische man heeft schuldig bevolen aan de aanklacht dat hij duizenden valse frieten aan de Amerikaanse marine heeft verkocht. In een pleidooiovereenkomst die vrijdag werd bereikt, pleitte Neil Felahy van Newport Coast, Californië, schuldig aan samenzwering en namaakgoederenhandel voor zijn rol in een vermeende chip-namaak zwendel die liep tussen 2007 en 2