Eleven in massale ID-diefstalregeling

Elf mensen hebben is aangeklaagd of aangeklaagd in een massale identiteitsdiefstal en computerfraude met enkele van de grootste datalekken in de recente Amerikaanse geschiedenis, kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag aan.

De deelnemers aan de regeling waren gericht op negen Amerikaanse retailers, waaronder BJ's Wholesale Club, TJX en DSW Shoe Warehouse, zeiden ambtenaren van DOJ. Die drie detailhandelaren kondigden allemaal grote datalekken aan tussen 2004 en 2007. OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority en Forever 21 waren ook het doelwit.

De ID-diefstal-ring stal meer dan 40 miljoen credit- en debitcardnummers, zei Michael Sullivan, Amerikaanse advocaat voor het district Massachusetts. De criminelen hebben geavanceerde 'sniffer'-programma's op de netwerken van winkeliers geïnstalleerd, waardoor ze creditcard- en wachtwoordinformatie konden verzamelen, zei hij tijdens een persconferentie.

[Lees meer: ​​Hoe malware van uw Windows-pc te verwijderen]

Deze zaak wordt beschouwd als de grootste hacking en ID-diefstal zaak die de DOJ ooit heeft vervolgd, zei de Amerikaanse procureur-generaal Michael Mukasey.

"Deze zaak benadrukt onze toenemende kwetsbaarheid voor de diefstal van persoonlijke informatie," voegde hij toe tijdens een persconferentie.. "Computernetwerken en internet zijn een onmisbaar onderdeel van de wereldeconomie, maar hoewel ze buitengewone mogelijkheden bieden voor legitieme handel en communicatie, bieden ze ook buitengewone mogelijkheden voor criminelen." Waar criminelen inbreuk kunnen maken op computerbeveiligingssystemen, zoals hier wordt beweerd, ze hebben een enorm vermogen om schade aan te richten. "

Op dinsdag, beschuldigde een federale grand jury in het Amerikaanse districtsrechtbank voor het district van Massachusetts Albert" Segvec "Gonzalez van Miami op beschuldiging van computerfraude, wire fraude, toegang tot apparaatfraude, verergerd identiteitsdiefstal en samenzwering voor zijn rol in de regeling.

De DOJ maakte dinsdag ook aanklachten bekend tegen Christopher Scott en Damon Patrick Toey, beide van Miami. Andere verdachten worden geconfronteerd met verschillende aanklachten in Californië en New York, aldus de DOJ.

Drie van de verdachten zijn Amerikaanse staatsburgers, één is afkomstig uit Estland, drie komen uit Oekraïne, twee komen uit China en één komt uit Wit-Rusland, zei de DOJ. Eén persoon is alleen bekend door een online alias en zijn plaats van herkomst is onbekend.

Nadat de gegevens waren verzameld, zouden verdachten het hebben verborgen in gecodeerde servers die zij in Oost-Europa en de Verenigde Staten hebben beheerd, aldus de DOJ. Ze zouden een deel van de creditcard- en bankpasnummers op internet hebben verkocht aan andere criminelen. De gestolen getallen werden geïncasseerd door kaartnummers te coderen op de magnetische strips met blanco kaarten.

De verdachten gebruikten deze kaarten vervolgens om tienduizenden dollars tegelijk in te trekken bij geldautomaten, zei de DOJ. Gonzalez en anderen zouden naar verluidt hun fraudeopbrengsten kunnen verbergen en witwassen door gebruik te maken van anonieme, op internet gebaseerde valuta en door geld te kanelen via bankrekeningen in Oost-Europa, aldus het DOJ.

De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft sancties tegen TJX, DSW en BJ's voor hun vermeend verzuim om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om klantinformatie te beschermen.

Gonzalez werd eerder door de geheime dienst in 2003 gearresteerd voor toegang tot apparaatfraude. In de loop van dat onderzoek ontdekte de Amerikaanse geheime dienst dat Gonzalez, die als een vertrouwelijke informant voor het bureau werkte, bij deze zaak betrokken was, aldus de DOJ.

Gonzalez staat voor het leven in de gevangenis als hij is veroordeeld voor alle de beschuldigingen die in de aanklacht tegen Massachusetts werden aangevoerd.

De twee zijn beschuldigd van misdaden die verband houden met de verkoop van de gestolen creditcardgegevens die Gonzalez en anderen illegaal hebben verkregen, evenals extra gestolen creditcardgegevens.

Suvorov is beschuldigd van samenzwering om toegang te hebben tot ongeautoriseerde toegangsapparaten, bezit van ongeoorloofde toegang apparaten, handel in apparatuur voor ongeautoriseerde toegang, identiteitsdiefstal, verergering van identiteitsdiefstal en medeplichtigheid. Yastremskiy wordt beschuldigd van handel in apparatuur voor ongeautoriseerde toegang, identiteitsdiefstal, verergerde identiteitsdiefstal en samenzwering om geldinstrumenten te witwassen.

Een aanklacht tegen Hung-Ming Chiu en Zhi Zhi Wang, beiden uit China, en een persoon die alleen bekend is door de online bijnaam "Delpiero," werd ook in San Diego dinsdag ontzegeld.

Chiu, Wang en Delpiero zijn beschuldigd van samenzwering om te beschikken over apparatuur voor ongeautoriseerde toegang, handel in apparatuur voor ongeautoriseerde toegang, handel in apparaten voor vervalste toegang, bezit van niet-geautoriseerde toegangsapparaten, verergerd identiteitsdiefstal en medeplichtigheid. Ook in San Diego werden Sergey Pavolvich uit Wit-Rusland en Dzmitry Burak en Sergey Storchak, beiden uit Oekraïne, beschuldigd van samenzwering voor verkeer in apparaten voor ongeautoriseerde toegang.

De beschuldigingen uit San Diego beweren dat Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak en Storchak een internationale gestolen krediet- en debetkaartdistributie runden g met operaties uit Oekraïne, Wit-Rusland, Estland, China, de Filippijnen en Thailand. De aanklachten stellen dat elk van de verdachten gestolen krediet- en debetkaartinformatie heeft verkocht. De aanklacht tegen Yastremskiy beweert dat hij meer dan US $ 11 miljoen van deze criminele activiteit heeft gemaakt.

Deze aanklachten en klachten zijn het resultaat van een drie jaar durend undercover onderzoek dat is uitgevoerd door het San Diego Field Office van de Amerikaanse geheime dienst.

In mei werden Gonzalez, Suvorov en Yastremskiy ook beschuldigd in een gerelateerde aanklacht in de Amerikaanse districtsrechtbank in het oostelijk district van New York. De aanklachten in New York beweren dat het trio zich bezighield met een verfijnd plan om in te hacken. computernetwerken beheerd door de restaurantketen van Dave & Buster en krediet- en debetkaartnummers gestolen uit minstens 11 locaties. De aanklacht houdt met name in dat de beklaagden ongeoorloofde toegang tot de kassa-terminals hebben verkregen en packet sniffers op hen hebben geïnstalleerd.

Op een restaurantlocatie heeft de pakketsniffer gegevens vastgelegd voor ongeveer 5.000 creditcards en betaalpassen, die op zijn minst tot verliezen hebben geleid $ 600.000 aan de financiële instellingen die kaarten hebben uitgegeven, zei de DOJ.

Gonzalez wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis tegen de aanklacht van New York. Turkse functionarissen hebben Yastremskiy in juli 2007 in Turkije opgepakt toen hij daar op vakantie was. Hij is daar sindsdien gevangen gezet in afwachting van de oplossing van gerelateerde Turkse aanklachten, en de VS hebben een formeel verzoek om zijn uitlevering gedaan. Op verzoek van de DOJ werd Suvorov door de Duitse federale politie in Frankfurt in maart 2008 gearresteerd op beschuldiging van San Diego toen hij daar op vakantie reisde. Hij zit momenteel in de gevangenis in afwachting van de oplossing van de uitleveringsprocedure.