DOJ to return Bernie Madoff victims $772.5M
Twee computerprogrammeurs die voor Bernard L. Madoff Investment Securities werkten, werden vrijdag gearresteerd en in rekening gebracht in verband met het Ponzi-plan van meerdere miljarden onder leiding van hun voormalige baas.
Jerome O'Hara en George Perez werden thuis gearresteerd en beschuldigd van samenzwering, het vervalsen van boeken en bescheiden van een broker-dealer en het vervalsen van boeken en bescheiden van een beleggingsdealer, zei het Amerikaanse ministerie van Justitie.
O'Hara en Perez waren in 1990 werkzaam als computerprogrammeurs bij Madoff's bedrijf (BLMIS) en 1991, respectievelijk, de DOJ zei in een klacht onverzegelde vrijdag in US District Court voor het zuidelijke district van New York. Ze waren primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van computerprogramma's die de werking van Madoffs beleggingsrekeningactiviteiten ondersteunden, zei het DOJ. Madoff pleitte in maart schuldig aan elf misdrijven. Zijn investeringsplan begon in het begin van de jaren negentig en het verlies aan investeerders werd geschat op meer dan US $ 21 miljard. "Jerome O'Hara en George Perez zouden naar verluidt hebben geholpen om het kaartenhuis van Bernie Madoff te bouwen," Preet Bharara, Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, zei in een verklaring. "De computercodes en willekeurige algoritmen die ze zouden hebben ontworpen, dienden om beleggers en toezichthouders te misleiden en de misdaden van Madoff te verbergen. Vandaag zijn ze beschuldigd van hun rol in Madoff's epische fraude."
Als makelaars-dealer en investeringsadviseur was BLMIS vereist volgens de federale wet- en regelgeving inzake effecten, bepaalde boeken en bescheiden bij te houden in de normale gang van zaken, waaronder: handelsbloters die dagelijks een gedetailleerd overzicht bevatten van alle aankopen en verkopen van effecten door BLMIS; documenten die een weergave zijn van elke order die ten grondslag ligt aan de aan- en verkopen van effecten en de tijdstippen waarop de orders zijn ontvangen en uitgevoerd; en de naam en het adres van de uiteindelijk gerechtigde van elk account bij BLMIS.
Tussen 2004 en 2008 was BLMIS onderworpen aan ten minste vijf beoordelingen door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en een Europees accountantskantoor. Als onderdeel van een gecoördineerde inspanning onder toezicht van Madoff en zijn toenmalige werknemer, Frank DiPascali Jr., om de SEC en het Europese accountantskantoor te misleiden, ontwikkelden O'Hara en Perez computerprogramma's die talloze valse en frauduleuze boeken en records opleverden, DOJ zei. Volgens de DOJ hebben O'Hara en Perez speciale computerprogramma's gemaakt die:
- Boeken en records hebben gemaakt voor een kleine subset van BLMIS-klanten met beleggingsrekeningen om de omvang en de aard van het bedrijf te verbergen;
- Gewijzigde gegevens over het aantal aandelen, uitvoeringstijden en transactienummers voor transacties die zijn gemeld op BLMIS-handelsbloters, door willekeurige algoritmen te gebruiken die valse en willekeurige resultaten hebben opgeleverd;
- En hebben een onjuiste en frauduleuze order gemaakt Invoer- en uitvoeringsrapporten die fictieve tijden bevatten waarin orders voor aandelentransacties naar verluidt werden geplaatst.
De programmeurs stonden DiPascali en andere BLMIS-medewerkers ook toe om computerprogramma's te wijzigen die nodig waren om creaties te maken. e bijkomende valse en frauduleuze boeken en bescheiden om te reageren op verzoeken van de Europese accountantsfirma om informatie in 2008.
O'Hara en Perez zouden wisten dat de speciale programma's die zij ontwikkelden frauduleuze informatie bevatten en dat ze werden gebruikt in verband met de SEC en Europese beoordelingen van accountantskantoren, zei de DOJ. In april 2006 probeerde een van de twee 218 van 225 speciale programma's van een server te verwijderen en sloot ook hun eigen BLMIS-accounts af, waarbij ze elk honderdduizenden dollars ophaalden.
In augustus of september 2006 ontmoetten O'Hara en Perez elkaar met Madoff en vertelde hem dat ze niet langer zouden liegen over de Ponzi-regeling voor hem, zei de DOJ. Handgeschreven notities gevonden door de FBI in de balie van O'Hara vermeldden onder andere: "Ik zal niet langer liegen. De volgende keer zeg ik" vraag het aan Frank. ""
Nadat Madoff DiPascali had opgedragen om O'Hara en Perez te betalen, ontvingen O'Hara en Perez elk een salarisverhoging van ongeveer 25 procent en nettobonussen van ongeveer $ 60.000, aldus de DOJ.
O'Hara, 46, van Malverne, New York, en Perez, 43, van East Brunswick, New Jersey, krijgen elk een maximale strafstraf van in totaal 30 jaar gevangenisstraf, plus boetes van meer dan $ 5 miljoen.
De verdachten staan gepland om vrijdag te verschijnen voor de Amerikaanse magistraat Judge Ronald Ellis in Federale rechtbank van Manhattan.
AMD: DOJ betaalt geen kosten voor de strategieën van ATI
Het DOJ heeft een onderzoek afgerond naar de prijs- en marketingstrategieën van AMD ATI Technologies.
Fujitsu hoopt de verkoop van bijna twee jaar in twee jaar te verdubbelen
Het bedrijf richt zich op de Intel-gebaseerde servermarkt en voegt wereldwijde producteenheden samen het doel bereiken. Fujitsu streeft naar een bijna verdubbeling van de verkoop van servers in de komende twee jaar omdat het Fujitsu Siemens Computers opslokt en veel aspecten van zijn serversactiviteiten in één wereldwijde organisatie reorganiseert.
DOJ betaalt geen kosten in School Webcam Spionagezaak
Het Amerikaanse advocatenkantoor zei dat het geen aanklacht tegen een Pennsylvania zal indienen schooldistrict beschuldigd van het bespioneren van studenten.